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打擊洗黑錢、資助極端活動 俄金融監管機構權力再擴大

2025年6月1日起,俄羅斯金融監管機構有權要求銀行暫停可疑轉賬操作,賬戶凍結時間可達10天,旨在打擊洗黑錢和資助恐怖活動。

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2025-04-25 14:43:02
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數字錢包將在2030年前超越信用卡,成為香港主流支付方式

根據壹份新報告,到 2030 年,數字錢包有望成為香港的主要支付方式,占所有在線和實體店交易的近壹半,這標誌著傳統信用卡支付的重大轉變。

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2025-04-23 13:37:06
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反洗錢時代,開戶難?芬蘭創業者必知的合規攻略

時間:
2025-04-09 16:00:34
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新西蘭央行支持警方發布《國家洗錢及恐怖主義融資風險評估報告》

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2025-03-18 15:06:24
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英國金融行為監管局發現經紀商反洗錢體系存在漏洞

時間:
2025-02-05 13:38:11
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芬蘭金融監管局已發布虛擬資產服務提供商反洗錢和反恐融資風險評估摘要

時間:
2024-12-04 14:17:53
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香港證監會舉辦論壇 推動反洗錢與反恐融資的監管科技應用

時間:
2024-11-06 13:46:20
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NZ海外投資法和反洗錢法都要改!

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2024-10-16 11:57:00
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馬來西亞交易所與TNG電子錢包及艾芬黃氏投資銀行聯合推出首個股票交易功能

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2024-10-10 13:36:32
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NAMLCFTC取代反洗錢執行辦公室,進壹步加強國家反洗錢體系

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2024-09-24 10:17:30
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新加坡洗錢案余波:金融監管開戶申請全面收緊

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2024-09-13 16:00:42
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新加坡國會三讀通過反洗錢與其他事務法案

時間:
2024-08-14 16:29:00
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