泰国保险监管委员会（OIC）与反洗钱办公室（AMLO）携手推动国家准备，迎接国际反洗钱/反恐融资（AML/CFT）标准评估，提升监管机制和金融体系信心

2026年5月29日，泰国保险监管委员会（OIC）秘书长Chuchat Pramulphol委派法律与稽查事务副秘书长Adisorn Phiphatworapong作为OIC代表，参加了由反洗钱办公室（AMLO）主办的“泰国准备接受国际AML/CFT标准评估”项目。该活动在曼谷CentralWorld的Centara Grand Convention Centre举行。

泰国司法部长Ruthapol Naowarat警察中将担任开幕式主席，各监管部门、政府机构及相关领域代表共同出席，旨在整合合作力量，为泰国迎接国际金融行动特别工作组（FATF）关于反洗钱、反恐融资及防止大规模杀伤性武器扩散融资（AML/CFT/CPF）的评估做好充分准备。

此次项目旨在提升泰国在2028年接受亚太反洗钱集团（APG）框架下FATF国际标准评估的准备水平。评估结果对于国家金融体系和经济信誉至关重要，将反映泰国在法律体系、监管机制和风险管理的有效性，并影响国际社会对泰国金融体系、投资环境及可信度的信心。

OIC作为保险行业的监管机构，在确保人寿保险公司和非寿险公司（根据反洗钱法被认定为金融机构）建立符合AML/CFT/CPF标准的风险管理体系方面发挥着核心作用，包括客户尽职调查（CDD/KYC）、业务关系持续监控、向AMLO报告交易，以及防止保险业被用作金融犯罪渠道。这有助于提升泰国保险业的治理水平、透明度和长期可信度。此外，OIC还通过公司治理、内部控制、合规管理和企业风险管理（ERM）等原则对保险业进行监管，同时监督资金收付流程、管理层资质审查以及保险代理人和经纪人的行为，防止保险业被滥用于洗钱或非法活动，从而增强泰国保险业的透明度、信誉和稳定性。

OIC与AMLO在监管和金融风险防范方面一直保持密切合作，目前双方正筹备在2026年内签署关于保险业监管合作的谅解备忘录，以加强信息交换和监管效率，符合国际标准，并有效应对新型金融风险。